ADIA(アブダビ投資庁)の名を騙る仮想通貨詐欺には要注意！その手口とは

2023年11月20日 2023年12月27日

近年、アラブ首長国連邦の政府系ファンドであるアブダビ投資庁（Abu Dhabi Investment Authority：ADIA）の名を騙り、仮想通貨やお金を騙し取る詐欺の被害が急増しています。

「Instagramで知り合った人にADIAでの投資を勧められた」

「アブダビ投資庁は国際ロマンス詐欺？」

「ADIA(アブダビ投資庁)で出金できなくなったけど返金できる？」

この記事をご覧の方の中には、ADIA(アブダビ投資庁)についてこのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論からお伝えしますと、ADIAアブダビ投資庁はSNSで知り合った人物から勧誘されるケースが多く、詐欺業者によって運営されている架空の仮想通貨取引所であると考えられます。

実際に当サイトでも、ADIAアブダビ投資庁で仮想通貨詐欺の被害に遭ったという相談が寄せられているだけでなく、高額な被害も確認されています。

そこでこの記事では、ADIAアブダビ投資庁が詐欺であると考えられる理由や、返金方法について解説します。

※この記事で記載しているADIAアブダビ投資庁は、実在するADIAアブダビ投資庁ではなく、ADIAを騙る詐欺業者のことを指します。

アブダビ投資庁が詐欺業者であると考えられる理由

まずはじめに、ADIAアブダビ投資庁の仮想通貨取引所が詐欺であると考えられる理由について、詳しく解説します。

ADIAアブダビ投資庁の会社情報の詳細が不明

ADIAについての調査結果は以下の通りです。

業者名	ADIA（アブダビ投資庁）
運営会社	不明
所在地	不明
電話番号	不明
メールアドレス	不明

ADIAの会社情報を調査したところ、ADIAはいつどこで設立された仮想通貨取引所なのか、どんな仮想通貨取引所なのか、といった情報が一切記載されていませんでした。

また、メールや電話による問い合わせ方法がないことや、会社の所在地すら不明であることから、通常の仮想通貨取引所では考えられない非常に杜撰な運営が行われていることがわかります。

仮想通貨取引所は本来、顧客の大切な資金を預かる場所であるため、会社概要の詳細や安全管理の体制、情報の透明性などが求められますが、問い合わせ方法も一切不明であることから、詐欺業者であると考えられます。

ドメインが若く、中国で登録されたサイトである

ADIA仮想通貨取引所のサイト内から情報を得ることができなかったため、ドメインから調査したところ、ADIAは2023年8月29日に立ち上げられたサイトであることが判明しました。

近年の投資詐欺には、”次々に新しい詐欺サイトを立ち上げ短期間で閉鎖をするため、ドメインが若い”という特徴があることから、ADIA仮想通貨取引所も同様に詐欺業者によって運営されているサイトであると考えられます。

また、ADIAはアラブ首長国連邦のファンドであるにもかかわらず、ドメインは中国で登録されていたことがが分かりました。

このことからADIA仮想通貨取引所は、近年非常に問題になっている、中国系の巨大詐欺グループによる投資詐欺である可能性が高いと考えられます。

アブダビ投資庁は出金できない

ADIAが詐欺であると考えられる理由の一つに、出金ができないことがあげられます。

近年の投資詐欺では、「出金できない」ことから詐欺被害に気が付くケースが多く見られているからです。

アブダビ投資庁のサイト上では利益がでていると表示されているため、利益分を出金しようとすると、「マネーロンダリングの疑いで出金できない」「決済資金がないと追加入金を求められた」「決済不履行で高額な違約金を請求された」といった保証金や税金、違約金などの名目で追加入金を求められます。

「出金できない＝投資詐欺」であると考えられるため、被害額を増やさないためにも追加入金は絶対しないようご注意ください。

ADIAは金融庁に登録されていない

海外で運営されている仮想通貨取引所であっても、日本居住者に向けて投資への取引や勧誘、助言などを行う場合、金融商品取引法に基づき、金融庁への登録が必要です。

ネット上では、「海外の仮想通貨取引業者は外国の金融ライセンスを取得していれば、日本の金融庁への登録は必要ない」という誤った情報が散見されていますが、外国の金融ライセンスを取得していたとしても、日本居住者に向けて投資への勧誘や助言を行う場合は金融庁への登録が必要です。

ADIAは、日本の金融庁への登録がされていないことはもちろん、海外の金融ライセンス情報の記載も一切ないことから、無認可・無登録で仮想通貨取引所を運営している詐欺サイトである可能性が非常に高いと考えられます。

近年、無登録事業者による詐欺の被害が多発しているため、株やFX、仮想通貨などの投資を行う際は、金融庁に登録・認可された事業者か必ず確認するしてください。

ADIA公式サイトから”詐欺の警告”が発表されている

実在するADIA（アブダビ投資庁）の公式ホームページでは、ADIAの名を騙り、不当に投資へ勧誘したり、金銭の預け入れを要求したりなどの行為が行われていることを把握しています。

ADIA は個人または企業にいかなる形式の銀行サービスも提供せず、金融機関の代理人としての役割も果たしません。
ADIA の公式 Web サイトは、1 つのドメイン名https://www.adia.aeでのみ運営されており、公式 Web サイトに似ている他の Web サイトのホストとは接続されていません。
不審なメッセージを受け取った場合、または ADI に関連すると称する不審な Web サイトを特定した場合は、ドロップダウンリストから [レポート] を選択して問い合わせフォームに記入してください。
（一部抜粋）
詐欺の警告

そして、公式ウェブサイトは一つのドメイン名https://www.adia.aeのみで運営されていることから、その他のサイトは全て詐欺であると考えて間違いありません。