無登録でミラートレードのFX取引を勧誘した男ら4人を金商法違反で逮捕

近年、株式投資やFX、仮想通貨などによる資産形成が身近になりつつあります。

多くの方が投資に関心を持つ中、悪意を持った勧誘を行う悪質業者による詐欺被害が後を絶ちません。

そこで今回は、2024年11月、客から集めた金でFX取引を無登録で行ったとして、男ら4人が逮捕された事例をご紹介します。

無登録でFX投資を勧誘、「APPOSホールディングス」「アーニングアカデミー」代表らを逮捕

警視庁は、無登録で外国為替証拠金取引（FX）への勧誘や資金運用を行ったとして、投資スクール「アーニングアカデミー」の代表・浜本学泰容疑者と、FX投資事業会社「APPOSホールディングス（APPOS Reward/アッポスリワード）」の実質的経営者である岩井崇容疑者を含む4人を、金融商品取引法違反の疑いで逮捕しました。

逮捕された浜本容疑者らは、FXの自動売買システム「ミラートレード」を利用した投資方法を利用者に勧めていました。

この「ミラートレード」は、プロ投資家の取引を反映するシステムで、2019年から2023年にかけて約1500人から総額16億円以上を集めたとみられています。

浜本容疑者は、投資セミナーの受講者に対し「素人が自力で利益を出すのは難しい。ミラートレードを利用すれば確実に利益が得られる」と持ち掛け、無登録で投資助言や代理業を繰り返していました。

また、岩井容疑者からは「ミラートレードの紹介料」を受け取っていたとみられています。

2023年11月頃から、「取引や出金ができなくなった」などの相談が警視庁に寄せられ、出資者の多くは十分な利益を得られていなかったことも明らかになりました。

警視庁は、今回の勧誘手法に詐欺の可能性もあるとみて、捜査を進めています。

また、ミラートレードシステムの開発者らも無登録で営業を行っていた疑いがあることから、任意で事情を聴取しているとのことです。

APPOSホールディングスはどんな会社？

今回逮捕されたAPPOSホールディングスとはどんな会社なのか、また逮捕された岩井崇容疑者はどのような人物なのか、解説します。

APPOSホールディングスの会社概要

APPOSホールディングス株式会社は、パナマに所在地を置く海外FX証券会社です。

APPOS RewardというFX取引プラットフォームを提供しており、トレーダーの登録やミラートレードもAPPOS Rewardを通じて行われるようです。

APPOSホールディングスは日本居住者に対しても営業を行っていることが明らかになっていますが、日本国内で登記を行ったり、金融庁に登録を行ったりしている様子は見られていません。

海外FX事業者であっても、日本居住者に対して営業を行う場合、日本国内で登記・金融庁への登録が必要であるため、この時点で悪質な詐欺業者である可能性が否定できないでしょう。

海外FX事業者は、金融庁へ登録を行うとレバレッジの制限がかかるなどの不便があるとして、無登録で営業を行う事業者が散見されています。

しかし、日本で登録をしていないということは、日本の法律で裁くことができない、つまりトラブルが発生した場合には対処法がありません。

そのため、海外FX事業者であったとしても、必ず日本国内で登記・金融庁へ登録を行っている事業者を利用するようにしてください。

岩井崇は何者？

APPOS（アッポス）ホールディングス株式会社の実質的経営者で会社員の岩井 崇容疑者について調査を行いました。

実質的経営者とは、運営方針や活動内容に深く関わり、指揮や指導を行っていた人物を指します。

APPOSホールディングスは、日本国内での正式な登記や金融当局の登録を避けつつも、岩井容疑者のような実質的経営者が裏で日本国内向けの資金集めや営業活動を進めていた可能性が考えられます。

岩井 崇容疑者のような実質的経営者が存在することで、責任の所在が曖昧になり、問題が生じた場合に法的な追跡が難しくなる場合も少なくありません。

パナマを登記地とするオフショア法人が日本で活動する場合、日本の金融商品取引法などの規制を回避することが意図されているケースが多く、表面上の経営者や会社の所在地と、実際に運営に携わる人物が異なる状況を作り出すことが可能です。

このため、岩井容疑者が実質的経営者であるにもかかわらず、日本での正式な責任を回避できるような立場で活動していたと予想されます。

アーニングアカデミーはどんな会社？

アーニングアカデミーはどんな会社なのか、逮捕された浜本 学泰（はまもと たかやす）容疑者はどんな人物なのか、調査を行いました。

アーニングアカデミー株式会社の概要

アーニングアカデミー株式会社は、「アーニングアカデミー」という投資スクールを運営しています。

アーニングアカデミーでは、金融知識を身に着けることで、自分自身で資産形成を実現していくことを目的としたFX・株スクールです。

アーニングアカデミーではあくまで投資技術を教えるスクールという立場であり、投資助言や代理業を行うことがないため、金融庁への登録は必要ありません。

しかし今回、アーニングアカデミー株式会社の代表である浜本 学泰容疑者は、金融庁への登録を行わずに投資助言・代理業を行ったとされています。

アーニングアカデミーは投資スクールとしてはきちんとした運営を行っていたようですが、生徒に投資助言・代理業を行っていたことから、逮捕につながったのかもしれません。

代表取締役の浜本学泰はどんな人物？

まずはじめに、代表取締役の浜本 学泰（はまもと たかやす）氏の経歴を見てみましょう。

浜本 学泰氏は、野村證券やメリルリンチ証券などでの勤務経験があり、一般社団法人日本証券アナリスト協会の検定会員であることや、国際公認投資アナリストの資格を持つなど、経歴には申し分ない人物でした。

今回の逮捕事例では、浜本 学泰氏のFX取引を反映したミラートレードを装い、無登録で顧客から資金を募ったと見られています。

無登録事業者による詐欺の被害は返金できる？

当サイトに「無登録事業者による株や投資詐欺の被害に遭った場合、返金請求できるのか？」というご相談が多数寄せられています。

結論からお伝えしますと、状況によって異なりますが、無登録事業者による詐欺の被害は返金請求できる可能性があります。

無登録投資顧問・株情報詐欺の手口や返金方法は、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

⇒無登録投資顧問・株情報詐欺の手口・返金方法

無登録事業者による詐欺の被害は相談を！

この記事では、客を相手に無登録でFX取引を行ったとして、APPOSホールディングス株式会社の実質的経営者である岩井 崇容疑者や、アーニングアカデミーの代表取締役 浜本 学泰容疑者ら4人が逮捕された事例をご紹介しました。

今回のように、海外FX事業者が無登録で営業を行う事例や、無登録でFX勧誘を行う悪質な詐欺業者による被害が多発しています。

無登録事業者による詐欺の被害に遭われた方は、まずは一度、詐欺返金110番までご相談ください。

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