EIEN取引所による仮想通貨詐欺には要注意！手口や返金方法を解説

「EIEN取引所は詐欺業者？」

「EIEN取引所が日本進出するって本当？」

「EIEN取引所で出金できなくなったけど返金できる？」

この記事をご覧の方の中には、EIEN取引所についてこのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

結論からお伝えしますと、EIENは詐欺業者によって運営されている架空の仮想通貨取引所であると考えられます。

実際に当サイトでも、EIEN取引所で仮想通貨詐欺の被害に遭ったという相談が寄せられているだけでなく、高額な被害も確認されています。

そこでこの記事では、EIENが詐欺であると考えられる理由や、返金方法について解説します。

EIENが詐欺業者であると考えられる理由

まずはじめに、EIEN取引所が詐欺であると考えられる理由について、詳しく解説します。

EIEN取引所の会社情報の詳細が不明

EIEN取引所についての調査結果は以下の通りです。

EIEN取引所の会社情報を調査したところ、EIEN取引所はいつどこで設立された仮想通貨取引所なのか、どんな仮想通貨取引所なのか、といった情報が一切記載されていませんでした。

仮想通貨取引所は本来、顧客の大切な資金を預かる場所であるため、会社概要の詳細や安全管理の体制、情報の透明性などが求められますが、問い合わせ方法も一切不明であることから、詐欺業者であると考えられます。

また、EIEN取引所について検索すると、Amebaブログや楽天ブログ、noteやYouTubeなどの媒体で、EIEN取引所が宣伝されていることが確認できました。

近年、類似の投資詐欺では、「取引所について検索をした人に”詐欺ではない”と信じ込ませるため、偽の宣伝ブログやYouTube動画などを複数作成して宣伝する」という手口が見られています。

EIEN取引所も同様の手口で不正な宣伝・勧誘が行われているため、詐欺業者であると考えられます。

EIEN取引所は出金できない

EIEN取引所が詐欺であると考えられる理由の一つに、出金ができないことがあげられます。

近年の投資詐欺では、「出金できない」ことから詐欺被害に気が付くケースが多く見られているからです。

EIEN取引所のサイト上では利益がでていると表示されているため、利益分を出金しようとすると、「マネーロンダリングの疑いで出金できない」「決済資金がないと追加入金を求められた」「決済不履行で高額な違約金を請求された」といった保証金や税金、違約金などの名目で追加入金を求められます。

「出金できない＝投資詐欺」であると考えられるため、被害額を増やさないためにも追加入金は絶対しないようご注意ください。

EIEN取引所は金融庁に登録されていない

海外で運営されている仮想通貨取引所であっても、日本居住者に向けて投資への取引や勧誘、助言などを行う場合、金融商品取引法に基づき、金融庁への登録が必要です。

ネット上では、「海外の仮想通貨取引業者は外国の金融ライセンスを取得していれば、日本の金融庁への登録は必要ない」という誤った情報が散見されていますが、外国の金融ライセンスを取得していたとしても、日本居住者に向けて投資への勧誘や助言を行う場合は金融庁への登録が必要です。

EIEN取引所は、日本の金融庁への登録がされていないことはもちろん、海外の金融ライセンス情報の記載も一切ないことから、無認可・無登録で仮想通貨取引所を運営している詐欺サイトである可能性が非常に高いと考えられます。

また、EIEN取引所を宣伝しているブログ内には、「EIEN取引所は2023年11月20日に日本進出」などと書かれていましたが、2023年11月24日現在も、EIEN取引所は日本の金融庁に登録されていないことから、詐欺業者であると言えるでしょう。

近年、無登録事業者による詐欺の被害が多発しているため、株やFX、仮想通貨などの投資を行う際は、金融庁に登録・認可された事業者か必ず確認するしてください。

以上のことから、digitalbaseは詐欺業者によって運営されてる仮想通貨取引所であると考えられます。

EIEN取引所による仮想通貨詐欺の手口とは

ではここで、EIEN取引所による仮想通貨詐欺の手口をみていきましょう。

1：SNSから勧誘する

仮想通貨をはじめとする投資詐欺では、InstagramやFacebookなどのSNSで知り合った人物から投資を勧められ、お金を騙し取られるという事例が多発しています。

また、SNS上で知り合った異性から投資に勧誘され、ロマンス詐欺のような手口で恋愛感情を利用して投資へ勧誘する手口も多くみられています。

「投資で儲けているから一緒にやりませんか？」

「私たちの将来のために投資でお金を稼ぎませんか？」

など、様々な口実で投資へ勧誘し、お金を騙し取ろうとします。

そのため、SNSで知り合った人物から投資などの儲け話を持ち掛けられた際は詐欺を疑い、家族や警察に相談するようにしてください。

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2：SNS上の詐欺広告から集客する

近年、InstagramやFacebook上では、投資への勧誘を謳った詐欺広告が大量に掲載されています。

詐欺広告とは、実在する証券会社の名前やロゴ、実業家や経済学者、著名人などの名や画像を無断で使用した、詐欺グループによって配信されている投資関連の広告のことです。

「実在する会社名を騙る」「著名人の画像を無断使用する」といった手口から、投資関連のYouTube動画などを無断盗用して広告を配信するなどといった手口が横行しており、詐欺広告から投資詐欺の被害に巻き込まれるという事例が相次いでいます。

投資に関する詐欺広告の共通点は、詐欺広告をクリックするとLINEアカウントの追加へと誘導されるという点です。

SNSやインターネット上に掲載されている投資関連の広告をクリックしたのち、LINEアカウントの追加へ誘導された場合は詐欺だと考えられるため、くれぐれもご注意ください。

詐欺広告については、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

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3：LINEの追加へ誘導される

詐欺広告へアクセスすると、LINEアカウントの友だち追加へと誘導されます。

その後EIEN取引所の投資情報を交換する名目のLINEグループチャットへ招待されます。

LINEグループチャット内では、”投資の先生”と呼ばれる人物や、そのアシスタントを名乗る人物、サクラ会員ら多数用意されており、仮想通貨で得た利益や、購入するべき仮想通貨の情報などが発信されており、EIEN取引所で投資をすれば儲かると思わせるような誘導を行っています。

今後もLINEグループ名や名前を変えながら勧誘を行っていくと考えられるため、上記に該当する名前がなかった場合でも注意してください。

詐欺広告からアクセスする他にも、見知らぬ人物から突然、投資に関する勉強会を騙るLINEグループやオープンチャットに招待され、そこからEIEN取引所での投資詐欺へ勧誘される事例も発生しています。

EIEN取引所のLINEグループをはじめ、投資に関するLINEグループやオープンチャットはすべて詐欺であると考えられるため、情報を鵜呑みにしてお金を騙し取られないよう、くれぐれもご注意ください。

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EIEN取引所の仮想通貨詐欺の返金方法は？

当サイトに、「EIEN取引所による仮想通貨詐欺の返金はできるのでしょうか？」というご相談が多数寄せられています。

結論からお伝えしますと、EIEN取引所による仮想通貨詐欺の返金は非常に困難であると考えられます。

なぜならEIEN取引所による仮想通貨詐欺は、口座振り込みやカード決済によりお金を騙し取られる詐欺被害とは異なり、海外送金や仮想通貨を使って入金することが多く、お金の流れを追うことが非常に困難だからです。

また、EIEN取引所による仮想通貨詐欺について解説しているブログやサイトの中には、弁護士に相談すれば返金の可能性があると謳っているところもあります。

ですが、これらの業者の中には、「返金が難しい事案であるにもかかわらず、返金の可能性を謳い、着手金を騙し取る」悪質な業者も確認されています。

着手金とは、事件を依頼した段階で発生する費用であり、依頼者の希望が叶う・叶わないにかかわらず原則返金されません。

また、着手金の相場は、被害総額の5％程度で算出されるケースが多いです。

そのため、被害額が大きければ大きいほど、着手金も高額になります。

ただでさえ詐欺被害による経済的損失を被っている依頼者にとって、高額な着手金が金銭的な二次被害となってしまいます。

弁護士や探偵事務所に返金相談をする際、着手金が発生する場合にはくれぐれもご注意ください。

EIEN取引所による仮想通貨詐欺には要注意！

この記事では、EIEN取引所による仮想通貨詐欺の手口や返金方法について解説しました。

EIEN取引所によるは、以下のことから詐欺業者によって運営されている仮想通貨取引所であることが分かりました。

勧誘手口は巧妙化しており、様々な手口が見受けられていますが、現時点での詐欺の見分け方は以下です。

投資詐欺を防ぐためには、手口や事例を知っておくことがとても大切です。

当サイトの願いは、仮想通貨詐欺の被害に遭う方が一人でも多く減ることです。

この記事を通して、少しでも多くの方が詐欺被害を未然に防げることを願っております。

仮想通貨詐欺の詳しい手口はこちらの記事でご紹介していますので、あわせてご参照ください。

⇒仮想通貨詐欺の手口